Muchos datos de clientes provienen de Credit Suisse, uno de los bancos más grandes del mundo. Según información difundida el domingo, la institución financiera suiza supuestamente tuvo clientes durante años con muchos políticos corruptos y autoritarios, traficantes de drogas, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas.

Los documentos que contienen secretos bancarios de más de treinta mil clientes de Credit Suisse se procesan en 46 páginas, que incluyen Sueddeutsche Zeitung (UBS SerenoLos Le Monde y el New York Times Fue implementado por un consorcio internacional con el apoyo del Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

los Sueddeutsche Zeitung Según la filtración de datos, muestra que los delincuentes pudieron abrir cuentas o mantener sus cuentas existentes a pesar de que «el banco sabe desde hace mucho tiempo que trata con los infractores».

La institución financiera negó enérgicamente las acusaciones en un fallo emitido el domingo y dijo que «el informe… se basa en información incompleta, inexacta o selectiva, lo que conduce a una evaluación sesgada del negocio del banco». Credit Suisse enfatizó que la mayoría de los casos eran antiguos, se remontaban a la década de 1940, y que el 90 por ciento de las cuentas citadas por los periódicos ya se habían cerrado. «Investigaremos el asunto y tomaremos medidas adicionales si es necesario», agregó el banco.

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Según datos bancarios internos, los clientes incluyen varios jefes de estado y de gobierno, ministros, jefes de servicios de inteligencia, oligarcas y cardenales.

La filtración, que fue citada por periódicos que pidieron anonimato, decía que el secreto bancario suizo no era ético. «La excusa del secreto financiero es solo una hoja de parra para ocultar el papel vergonzoso de los bancos suizos en la cooperación con los defraudadores fiscales», dijo la fuente.

Reportado el 14 de febrero a suizainfo Un portal de noticias suizo informa que Credit Suisse está acusado en una demanda que alega que un narcotraficante búlgaro blanqueó millones de euros a través del cajero de la fundación.

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