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El ex presidente del banco gastó casi 70 millones de florines en tiendas de conveniencia y luego lo contabilizó como gastos comerciales.

Incluso antes, incluso fue galardonado como Banco del año en Suiza.

beren vincennesEl exdirector ejecutivo de un banco suizo demandado por fraude afirma que los 200.000 francos suizos (68,8 millones de florines) que gastó en tiendas de cintas eran una cuenta comercial legítima. Él dijo y Reuters. Vincennes, quien una vez ganó el premio «Banquero del año» como presidente de la sucursal suiza de Raiffeisen, dijo no solo sobre el dinero que se acuñó en los bares de striptease en la corte, sino que también admitió:

Fue que grabó una cita de Tinder que terminó con una cena por valor de 700 francos (240 mil fort) como gasto comercial, pues mientras tanto se planteaba contratar a su socio como agente inmobiliario.

Explicó un viaje a Australia por cuenta de la empresa dejando claro que quería probar cajeros automáticos en el país.

Además, hizo la mayoría de los cargos en una demanda que investigaba delitos corporativos en Suiza, que causó la mayor parte de las consecuencias hace décadas, como presidente de Raiffeisen. La demanda, que se ha trasladado de los tribunales al Teatro Volkshaus de Zúrich debido al gran interés que despierta el caso, se relaciona con estas supuestas violaciones de los cálculos de costes de las empresas.

Según los fiscales, Vincennes, que niega todos los cargos, realizó gastos no subvencionables por más de medio millón de francos suizos (172 millones de florines), lo que constituyó una transacción injusta. Las facturas supuestamente incluían una partida de aproximadamente 4.000 francos (1,4 millones de dólares) que se pagó para reparar una habitación en un hotel de cinco estrellas en Zúrich después de que un hombre «discutiera» con una stripper con la que había salido anteriormente.

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También se alega que quería contabilizar casi 27.000 francos (9,3 millones de forints) en gastos comerciales que pagó por un avión privado que había llevado a Mallorca en un viaje a un club de cocina.

El foco principal del caso es el conflicto de intereses en las transacciones entre varias empresas en las que estuvieron involucrados Vincennes y otro acusado. Ambos hombres también están acusados ​​de falsificación.

Otros cinco acusados ​​están acusados ​​de comportamiento anticompetitivo y complicidad en los tratos de empresas de las que los fiscales dicen que ganaron millones. Todos niegan los cargos.

El primer día del juicio, que finalmente se llevó a cabo el martes, se centró principalmente en el testimonio de Vincennes luego de que un juez negara las solicitudes de los abogados de posponer el juicio o revisar los cargos. El exdirector del banco afirmó que volvió a verificar las facturas con su abogado y encontró una (por ejemplo, después de una desgracia en un hotel) que solo se había contado erróneamente como un gasto comercial, pero las facturas que presentó eran en su mayoría gastos comerciales.

Sin embargo, hubo algunos que no resultaron:

En cuanto a las visitas a bares y discotecas, apoyo plenamente estas razones por motivos comerciales.

– Dijo, luego agregó que había cuentas que eran gastos especiales para viajes de negocios, pero estas cuentas estaban justificadas en gran medida por sus actividades comerciales.

Un elemento importante de su defensa fue que asistió a varios eventos que luego quería financiar con su banco porque Raiffeisen le había encomendado la misión de desarrollar la presencia y la apariencia pública del banco.

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«Entiendo su declaración de que cuando iba solo a un cabaret, había hombres de negocios presentes sin excepción, y todas las invitaciones eran para negocios de Raifeissen». preguntó uno de los jueces.

Los fiscales exigen casi 70 millones de francos suizos (24.000 millones de florines) a los siete acusados, más multas y dos o seis años de prisión para todos menos uno.

El caso volvió a estallar en 2018, cuando el organismo de control financiero del país encontró «deficiencias graves» en Raiffeisen Bank. El organismo supervisor dio por terminados los procedimientos contra Vincennes nuevamente en 2017 después de que el banquero renunciara a su cargo en Raiffeisen. Sin embargo, la fiscalía abrió una investigación en su contra, luego de lo cual fue arrestado una vez en 2018. En ese momento, se encontraba en prisión preventiva durante tres meses y medio.

Raiffeisen no quiso comentar sobre el caso, salvo que participó en el proceso penal como fiscal especial. La compañía también dijo que los «defectos graves» previamente identificados han sido subsanados desde entonces.