La Oficina Nacional de Investigación (KR NNI), en cooperación con las autoridades griegas y rumanas, participa en la liquidación de la Organización Penal Internacional por delitos informáticos, fraude, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
El FBI fue parte de una investigación denominada Operación Wall Street. La operación fue coordinada por el Centro de Aplicación de la Ley del Sudeste de Europa.
Los delincuentes abrieron al menos doscientas cuentas bancarias en Hungría con documentos falsificados y mantuvieron cientos de cuentas en España, Polonia, Alemania y los Países Bajos para blanquear el producto del delito. A través de estas cuentas se transfirieron activos delictivos por valor de dos millones de euros.
Según la información publicada en police.hu, en la acción coordinada del 7 de julio se llevaron a cabo registros domiciliarios en 29 localidades de Rumanía y Grecia al mismo tiempo, y los investigadores confiscaron 220.000 euros en efectivo, tarjetas bancarias, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y coches de lujo.
Además, se incautaron pruebas para demostrar que los perpetradores obtuvieron datos de los usuarios que utilizaban la plataforma de Amazon mediante tácticas de phishing. Accedieron a las cuentas de usuario de la tienda en línea y luego volvieron a escribir los números de cuenta de la plataforma a los utilizados por la organización criminal.
Así, las remesas de las víctimas iban a las cuentas de la organización delictiva, y no a las cuentas de Amazon, ya que la organización delictiva instaló empresas principalmente en Alemania para cometer fraude, y las cuentas de empresas y empresas bancarias se utilizaron para cometer delitos. . La gente ha sido engañada por ofertas comerciales para alquilar propiedades principalmente con fines turísticos.
De esta forma, solo en Alemania, en tan solo dos meses, generaron una facturación de 440 miles de euros. La investigación de la Organización Penal Internacional aún está en curso, principalmente debido a sus muy amplias actividades transfronterizas. En el lado húngaro, la Oficina de Recuperación de Activos de KR NNI continúa ayudando con la investigación.
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